이사회

제1장 총 칙

제1조(목적)

이 규정은 이사회의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위)

이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 별도 규정이 없는 한 이 규정이 정하는 바에 의한다.

제3조(용어의 정의)

1. ①이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의•의결한다.
2. ②이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

제3조의2(경영철학의 실행)

1. ①이사회는 회사 경영철학을 구체적으로 실현하기 위한 실천 방법을 개발하고,이를 지속적으로 발전시켜 나가도록 한다.
2. ②이사회는 회사 경영철학을 경영활동의 근간으로 삼고 이를 실천함으로써 ‘SK’의 기업문화가 유지, 발전될 수 있도록 한다.
3. ③이사회는 SK Brand 가치의 제고를 위해 노력하도록 한다.
4. ④이사회는 SK Brand의 가치와 SK 기업문화의 유지, 발전을 위하여 필요한 경우, SK Brand와 기업문화를 함께 사용하는 타 회사들과 상호 협력방안을 수립, 실행하도록 한다.

제2장 구 성

제4조(구성)

이사회는 이사 전원으로 구성한다.

제5조(의장)

1. ①이사회의 의장은 이사회에서 선임하며, 이사회 의장의 임기는 이사 재임기간으로 한다
2. ②이사회 의장이 그 직무를 수행할 수 없는 사정이 있을 경우에는 대표이사가 그 직무를 대행하고, 대표이사가 직무를 대행할 수 없는 사정이 있을 경우에는 이사회에서 정하는 바에 따른다.

제3장 회 의

제6조(종류)

1. ①이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.
2. ②정기이사회는 월1회 개최함을 원칙으로 한다.
3. ③임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

제7조(소집권자)

1. ①이사회는 의장 또는 대표이사가 각 이사에게 통지하여 소집한다.
2. ②전항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사 또는 감사위원회는 소집권자에게 의안과 그사유를 밝히어 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우 에는 이사회 소집을 요구한 이사 또는 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

제8조(소집절차)

1. ①이사회를 소집함에는 회일을 정하고, 소집일시, 장소 및 부의안건을 그 7일 전에 각 이사에게 서신, 전자우편, SMS 또는 구두로 통지를 발송하여야 한다.
2. ②이사회는 이사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 소집절차를 생략할 수 있다.

제9조(결의방법)

1. ①이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
2. ②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송ㆍ수 신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직 접 출석한 것으로 본다.
3. ③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
4. ④제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.
5. ⑤이사는 대리인에 의하여 그 의결권을 행사할 수 없다.

제10조(부의사항)

1. ①이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.
   • 1. 주주총회에 관한 사항
     • (1) 주주총회의 소집에 관한 사항
     • (2) 주주총회의 승인(보고)을 요하는 사항의 제안
       • - 재무제표(연결재무제표를 포함함)의 승인
       • - 정관의 변경
       • - 회사의 해산, 합병
       • - 자본의 감소
       • - 영업보고서의 승인
       • - 주주제안에 대한 주주총회 부의 여부 심의
       • - 기타 주주총회에 부의할 의안
   • 2. 경영에 관한 사항
     • (1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경
     • (2) 경영계획(예산포함)의 승인
     • (3) 대표이사의 선임 및 해임
     • (4) 이사회내 위원회(감사위원회 제외)의 설치, 운영 및 폐지
     • (5) 이사회내 위원(감사위원회 제외)의 선임 및 해임
     • (6) 이사회내 위원회의 결의사항에 대한 재결의, 단 감사위원회 결의에 대하여는 그러하지 아니함
     • (7) 지배인의 선임 및 해임 및 지배인을 둔 장소의 변경
     • (8) 준법지원인의 선임 및 해임, 준법통제기준의 제•개정 및 폐지 등
     • (9) 지배구조 헌장의 제•개정 및 폐지 등
     • (10) 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐
     • (11) 지점의 설치/이전 또는 폐지
     • (12) 간이주식교환, 간이합병, 간이분할합병, 소규모주식교환, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정
     • (13) 이사회 규정의 개정 또는 폐지
     • (14) 이사회내 위원회 규정의 제정 또는 개폐
     • (15) 내부회계관리규정의 제정 또는 개폐
     • (16) 직전 사업연도말 회사 자기자본의 1.5%에 상당하는 금액 이상의 투자 또는 기존사업 철수(직전년도 매출액 기준)
     • (17) 직전 사업연도말 회사 자기자본의 1.5%에 상당하는 금액 이상의 보증 또는 담보제공
     • (18) 직전 사업연도말 회사 자기자본의 1.5%에 상당하는 금액 이상(취득가액 기준. 단, 취득가액이 직전 사업연도말 회사 자기자본의 1.5%에 상당하는 금액 미만이더라도 처분가액이 직전 사업연도말 회사 자기 자본의 1.5%에 상당하는 금액 이상인 경우 포함)의 자산 취득 또는 처분
     • (19) 직전 사업연도말 회사 자기자본의 1.5%에 상당하는 금액 이상(취득가액 기준. 단, 취득가액이 직전 사업연도말 회사 자기자본의 1.5%에 상당하는 금액 미만이더라도 처분가액이 직전 사업연도말 회사 자기 자본의 1.5%에 상당하는 금액 이상인 경우 포함)의 타법인 출자 또는 출자지분의 처분. 단, 자금 운용 관련 투자차원의 유가증권 취득은 제외한다.
     • (20) 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위하여 하는 자금, 유가증권, 자산, 상품, 용역의 제공 또는 거래 중 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 정하는 이사회 의결 사항(주요 내용의 변경 포함)
     • (21) 주주대표소송의 소송 수행 또는 소송 참가
     • (22) (16)~(19)목에 의거하여 이사회에서 승인한 투자, 보증, 담보제공, 취득, 처분 및 출자에 관한 금 액이 당초 승인한 것 보다 20% 이상 증가하는 경우
     • (23) 최대주주 및 특수관계인과의 거래 중 상법 등 관련 법령에서 정하는 이사회 승인 사항
     • (24) 본 규정 제3조의 2 제1항에서 정한 경영철학의 실현을 위한 실천 방법의 개발 및 수정
     • (25) 10억원 이상의 기부, 단, 태풍, 홍수, 화재, 지진 등 천재지변으로 인한 긴급 구호와 사회복지공동 모금회법에 따른 기부는 선집행 후 사후보고 할 수 있다
   • 3. 재무에 관한 사항
     • (1) 신주의 발행
     • (2) 사채의 모집 및 발행
     • (3) 직전 사업연도말 회사 자기자본의 5%에 상당하는 금액을 초과하는 자금의 차입
   • 4. 이사에 관한 사항
     • (1) 이사 담당 업무의 위촉 또는 해촉
     • (2) 이사 또는 상법 제398조에 규정된 자와 회사간 거래의 승인
     • (3) 상법 제397조의2에서 규정하는 이사의 회사의 사업 기회 이용 승인
   • 5. 기타
     • (1) 정관에서 이사회 결의사항으로 정하는 사항
     • (2) 기타 법령에서 특별히 이사회 의결 또는 승인사항으로 정하고 있는 사항
     • (3) 주주총회에서 위임받은 사항 및 이사회 의장 또는 대표이사가 필요하다고 인정하는 사
2. ②이사(해당 업무의 담당 임원 등이 별도로 정해져 있는 경우 그 해당 임원 등)는 다음 각호의 사항을 이 사회에 보고한다.
   • 1. 분기, 반기 경영실적
   • 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고
   • 3. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
   • 4. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사위원회가 인정한 사항
   • 5. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항
3. ③위원회는 결의된 사항을 위원회에 속하지 않는 모든 이사에게 통지하여야 한다.

제10조의2(위임)

1. ①이사회의 의결을 거쳐야 할 사항 중 법령, 정관 또는 이 규정에서 정한 것을 제외하 고는 대표이사에게 그 결정과 집행의 권한을 위임한다.
2. ②대표이사는 이사회로부터 위임받은 권한의 범위 내에서 소관 업무 해당 임원에게 당해 사항의 집행을 위임하거나 대행시킬 수 있다.
3. ③대표이사가 그 직무를 수행할 수 없는 사정이 있을 경우에는 대표이사가 지정한 이사가 그 직무를 대행 하고, 대표이사가 지정한 이사가 없는 경우에는 이사회에서 정한다.

제10조의3(의안설명)

1. ①이사회에 부의된 의안의 설명은 당해 안의 담당이사가 함을 원칙으로 한다.
2. ②의장은 안건심의와 관련하여 필요할 경우 이사회의 구성원이 아닌 임ㆍ직원, 외부전문가등을 출석시켜 안건에 대하여 설명하게 하거나 의견을 개진하도록 할 수 있다

제11조(이사회 내 위원회)

1. ①회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다.
   • 1. 사외이사 후보추천위원회
   • 2. 감사위원회
   • 3. ESG위원회
2. ②이사회는 다음 각 호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다.
   • 1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안
   • 2. 대표이사의 선임 및 해임
   • 3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임
   • 4. 기타 법령과 정관에서 정하는 사항
3. ③관계법령, 정관 또는 이 규정에서 달리 정한 경우를 제외하고 위원회는 2인 이상의 이사로 구성한다.
4. ④위원회는 이사회의 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다(단, 감사위원회 제외).
5. ⑤각 위원회의 구성, 소집, 의결, 권한, 운영 등에 관한 규정은 각 위원회의 규정을 적용한다

제12조(감사의 출석) 삭제(2021. 3. 24)

제12조의2(관계인의 출석)

의장은 필요하다고 인정할 경우에는 관계임직원 또는 외부인사를 출석시켜 의견 을 청취할 수 있다.

제13조(이사에 대한 직무집행감독권)

1. ①이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다
2. ②제1항의 경우 이사회는 해당 업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다.

제14조(의사록)

1. ①이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
2. ②의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가기 명날인 또는 서명한다.
3. ③주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.
4. ④회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

제15조(이사회사무국 및 간사)

1. ①이사회에 이사회와 이사회내 위원회의 사무를 처리하기 위하여 이사회사 무국을 둔다
2. ②이사회사무국은 의장의 지휘 감독을 받으며, 각 이사를 보좌하고 이사회의 사무를 담당한다.
3. ③이사회사무국은 사무국장 1인과 사무국장을 보좌하는 사무국원으로 구성하며, 대표이사는 업무분장규정 에 의거하여 사무국장 및 사무국원을 임면한다.
4. ④이사회 사무국장은 이사회 간사를 담당하며, 사무국원 중 1인을 보좌간사로 지명하여 간사의 직무를 대 행하게 할 수 있다.
5. ⑤이사회사무국은 이사회 및 이사회내 위원회의 업무와 관련하여 회사의 모든 조직에게 조력을 요청할 수 있으며, 조력을 요청받은 조직은 이에 적극 협력하여야 한다.

부 칙

이 규정은 2008년 3월 3일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2019년 5월 2일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2020년 3월 4일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2021년 3월 24일부터 시행한다.

제1장 총 칙

제 1조 (목적)

이 규정은 감사위원회의 효율적인 구성 및 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제 2조 (적용범위)

감사위원회에 관한 사항은 법령, 정관 또는 이사회 규정에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 따른다.

제 3조 (기능)

감사위원회는 법령 및 정관 또는 이사회 규정에 따라 그 업무를 수행하 여야 하며 그 외 이사회가 위임한 사안에 대하여 심의, 의결한다.

제 2장 구성

제 4조 (구성)

1. ①감사위원회 위원은 주주총회에서 선임하고 해임한다. 감사위원회는 이사 3인 이상으로 구성하며, 그 중 3분의 2 이상을 사외이사로 한 다. 단, 사외이사가 아닌 감사위원회 위원은 관계법령에서 정한 결격 사유에 해당되어서는 아니된다.
2. ②감사위원회 위원 중 1인은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다
3. ③감사위원회 위원 중 1인 이상은 관계법령이 정한 회계 또는 재무 전 문가이어야 한다.
4. ④감사위원회 위원이 사임·사망 등의 사유로 인하여 제1항의 위원 수 에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주 총회에서 위원회의 구성요건에 충족되도록 하여야 한다.

제 5조 (위원장)

1. ①감사위원회의 위원장은 사외이사 중에서 제10조 제1항의 규정에 의 하여 감사위원회의 결의로 선정한다. 이 경우 수인의 감사위원회 위 원이 공동으로 감사위원회를 대표할 것을 정할 수 있다
2. ②위원장의 임기는 당해 이사의 임기로 한다. 단, 별도로 정함이 없는 경우 감사위원회의 결의로 정할 수 있다

제 6조 (전문가의 조력)

1. ①감사위원회는 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.
2. ②위원장이 필요하다고 인정할 경우에는 감사위원회 위원이 아닌 자도 회의에 출석케 하여 설명을 하게 할 수 있다.

제 3장 회의

제 7조 (소집시기)

감사위원회는 분기 1회 이상 개최를 원칙으로 한다. 단, 위원장이 필요 하다고 인정할 경우에는 수시로 개최할 수 있다.

제 8조 (소집권자)

1. ①감사위원회는 위원장이 소집한다.
2. ②각 감사위원회 위원은 직무수행상 필요하다고 인정되는 경우 위원장 에게 소집을 청구할 수 있고, 위원장이 정당한 이유 없이 위원회 소 집을 거절하는 경우에는 위원회 소집을 요구한 감사위원회 위원이 위원회를 소집할 수 있다.

제 9조 (소집절차)

1. ①감사위원회를 소집함에는 회의일시, 장소 및 안건을 2일 전까지 각 감사위원회 위원에게 서신, 전자우편, SMS 또는 구두 등으로 통지를 발송하여야 한다.
2. ②감사위원회는 감사위원회 위원 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 소집절차를 생략할 수 있다.

제 10 조 (결의방법)

1. ①감사위원회의 결의는 재적 감사위원회 위원 과반수의 출석과 출석감사위원회 위원 과반수의 찬성으로 한다. 이 경우 감사위원회 위원 의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 감사위원 회 위원이 음성을 동시에 송·수신하는 원격 통신수단에 의하여 결의 에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 감사위원회 위원 은 감사위원회에 직접 출석한 것으로 본다. 다만, 주식회사 등의 외 부감사에 관한 법률 및 관련 법령에서 대면회의를 요구하는 경우에 는 본문에도 불구하고 동영상 및 음성이 동시에 송∙수신되는 장치가 갖추어진 서로 다른 장소에서 진행하는 원격영상회의 방식에 의하여 만 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다.
2. ②안건과 관련하여 특별한 이해관계가 있는 감사위원회 위원은 의결권 을 행사하지 못한다. 이 경우 행사가 제한되는 의결권의 수는 출석한 감사위원회 위원의 의결권 수에 산입하지 아니한다.
3. ③감사위원회 위원은 대리인에 의하여 그 의결권을 행사할 수 없다.

제 11 조 (권한과 의무)

1. ①위원회의 주요 권한사항은 다음 각 호와 같다.
   • 1. 임시주주총회의 소집 청구
   • 2. 이사의 위법행위에 대한 유지청구
   • 3. 이사에 대한 영업보고 요구
   • 4. 이사와 회사간의 소에 대한 대표
   • 5. 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실에 관한 이사의 보고 수령
   • 6. 회사의 업무·재산상태 조사
   • 7. 직무수행을 위한 자회사에 대한 영업보고 요구
   • 8. 외부감사인의 선정 및 변경, 해임요구에 대한 권한
   • 9. 외부감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보고 수령 및 조사
   • 10. 내부회계관리제도 운영실태 보고수령 및 평가
   • 11. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위하여 하는 대규모내부거래에 대한 심의∙ 의결
   • 12. 감사위원회의 내부감사업무부서 책임자 임면 동의권
   • 13. 기타 법령, 정관 또는 이사회 규정에서 정한 사항 및 이사회에서 위임 받은 사항
2. ②위원회의 주요 의무사항은 다음 각 호와 같다.
   • 1. 감사보고서의 작성 및 제출
   • 2. 이사가 주주총회에 제출할 의안 및 서류를 조사하여 주주총회에 그 의견을 진술
   • 3. 이사의 법령∙정관 위반행위를 하거나 위반행위를 할 염려가 있는 경우 이사회에 보고
   • 4. 내부회계관리제도 운영실태평가 이사회에 보고
   • 5. 기타 법령, 정관 또는 이사회 규정에서 정한 사항
3. ③위원회는 결의된 사항을 위원회에 속하지 않는 모든 이사에게 통지하 여야 한다.

제 12 조 (독립의 원칙)

감사위원회는 그 직무를 이사회의 의결 및 집행기관과 타 부서로부터 독 립된 위치에서 수행하여야 한다.

제 13 조 (의사록)

1. ①감사위원회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
2. ②의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명한다.

제 4장 외부감사인의 선정∙선임 등

제 14 조 (외부감사인 선정∙선임)

1. ①감사위원회는 외부감사인을 선정하고, 회사는 감사위원회가 선정한 회계법인을 외부감사인으로 선임하여야 한다.
2. ②외부감사인을 선정하는 때에는 연속하는 3개 사업연도의 외부감사인 을 동일한 외부감사인으로 하여, 최초의 사업연도 개시일 이전에 해 당 사업연도의 외부감사인을 선정하여야 한다.

제 15 조 (외부감사인 선정 기준 및 절차)

1. ①감사위원회는 미리 외부감사인 선정에 필요한 기준과 절차를 마련하 여야 한다
2. ②제1항에 따른 기준에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.
   • 1. 감사시간∙감사인력∙감사보수 및 감사계획의 적정성
   • 2. 외부감사인의 독립성(감사의견에 편견을 발생시키는 등 부당한 영향을 미칠 우려가 있는 이해관계를 회피하는 것을 말한다) 및 전 문성(감사업무를 수행하는 데 필요한 교육∙훈련 및 경험, 감사대 상 회사의 업무 등에 대한 전문지식 등을 충분히 갖춘 것을 말한 다)
   • 3. 직전 사업연도에 회사의 감사업무를 한 전기 외부감사인의 의견 진술 내용 및 다음 각 목의 사항 가. 전기 외부감사인이 선임 시 합의한 감사시간∙감사인력∙감사보 수∙감사계획 등을 충실하게 이행하였는지에 대한 평가 결과 나. 전기 외부감사인이 감사업무와 관련하여 회사에 회계처리기준 해석, 자산 가치평가 등에 대한 자문을 외부기관에 할 것을 요구 한 경우 요구 내용에 대한 감사위원회와 전기 외부감사인 간의 협의내용, 자문결과 및 그 활용 내용 다. 해당 사업연도의 감사위원회와 전기 외부감사인 간의 대면회 의 개최횟수, 참석자 인적사항, 주요 발언 내용 등 라. 그밖에 외부감사인 선정의 객관성 및 신뢰성을 확보하기 위하 여 필요한 기준으로서 정부기관인 금융위원회가 정하는 사항
3. ③감사위원회는 외부감사인을 선정하기 위하여 대면회의를 개최하여야 한다. 이 경우 다음 각 호의 사항을 문서로 작성∙관리하여야 한다.
   • 1. 제2항 각 호의 사항에 대한 검토결과
   • 2. 대면회의의 개최횟수, 참석자 인적사항, 주요 발언 내용 등

제 16 조 (외부감사인 계약 검토 및 사후관리)

1. ①감사위원회는 외부감사인의 감사보수와 감사시간, 감사에 필요한 인 력에 관한 사항을 문서로 정하여야 한다.
2. ②감사위원회는 감사보고서를 제출 받은 경우 외부감사인의 감사보수와 감사시간, 감사에 필요한 인력에 관한 사항이 준수되었는지를 확인하 여야 한다.

제 17 조 (외부감사인 해임)

감사위원회는 선임된 외부감사인이 직무상 의무를 위반하는 등 법령에서 정하는 사유에 해당하는 경우에는 연속하는 3개 사업연도 중이라도 회사 에 해임요청을 할 수 있으며, 회사는 매 사업연도 종료 후 3개월 이내에 해임요청된 외부감사인을 해임하여야 한다. 이 경우 회사는 외부감사인 을 해임한 후 2개월 이내에 새로운 외부감사인을 감사위원회의 외부감사인 선정 절차를 거쳐 선임하여야 한다.

제 5장 권한 위임

제 18 조 (권한 위임)

1. ①감사위원회는 감사업무의 효율적인 수행을 위하여 다음 각 호의 사항 을 감사위원회 간사에게 위임하며, 감사위원회 간사는 위임 받은 사 항에 대하여 주요내용을 감사위원회에 보고하여야 한다.
   • 1. 감사계획, 실시, 결과보고 등 내부감사업무 수행에 관한 전반적인 사항
   • 2. 감사결과 지적사항에 대한 조치 확인
   • 3. 기타 감사업무수행에 관한 사항
   • 4. 감사위원회의 결의로 위임한 사항
2. ②제1항에서 위임한 감사위원회 간사의 직무는 내부감사규정의 절차에 따른다

제 6장 보칙

제 19 조 (외부감사인과의 연계)

1. ①감사위원회는 외부감사인과 긴밀한 협조관계를 유지하며 외부감사인 의 감사 계획 및 절차와 결과를 활용하여 감사 목적을 달성하도록 하 여야 한다.
2. ②감사위원회는 감사업무상 필요한 경우 외부감사인을 회의에 참석토록 하여 관련 자료 제출 및 의견진술을 요구할 수 있다.

제 20 조 (간사 및 보좌조직)

1. ①감사위원회는 이사회사무국장을 간사로 둔다.
2. ②감사위원회의 업무를 보좌하기 위하여 경영진단팀을 전담지원조직으 로 한다.

제 21 조 (감사록의 작성)

1. ①감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.
2. ②감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제 22 조 (규정의 개폐)

이 규정의 개정 및 폐지는 이사회의 결의에 의한다.

附 則

1. 이 규정은 2021년 5월 4일부터 시행한다.

제1조 (목적)

이 규정은 사외이사 후보추천위원회(이하 “위원회”)의 효율적인 구성 및 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (적용범위)

위원회에 관한 사항은 법령, 정관 또는 이사회 규정에 정하여진 것 이외의 사항 은 이 규정이 정하는 바에 의한다.

제3조 (기능)

위원회는 주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 추천한다.

제4조 (구성)

위원회는 2인 이상의 이사로 구성하되, 사외이사가 총 위원의 과반수가 되도록 구성하여야 한다.

제5조 (위원장)

1. ①위원장은 이사회의 결의로 선임하며, 위원장의 임기는 이사 재임기간으로 한 다.
2. ②위원장이 그 직무를 수행할 수 없는 사정이 있을 때에는 위원회에서 정한 위 원이 그 직무를 대행한다.

제6조 (소집권자)

1. ①위원회는 위원장이 소집한다.
2. ②각 위원은 위원장에게 의안과 사유를 밝혀 위원회의 소집을 요구할수 있다. 소집권자가 정당한 이유 없이 위원회 소집을 거절하는 경우에는 위원회 소 집을 요구한 위원이 위원회를 소집할 수 있다.

제7조 (소집절차)

1. ①위원회를 소집함에는 회일을 정하고 소집일시, 장소, 안건을 회일 2일 전에 각 위원에게 서신, 전자우편, SMS 또는 구두 등으로 통지를 발송하여야 한다.
2. ②위원회는 위원 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 소집절차를 생략할 수 있다.

제8조 (결의방법)

1. ①위원회의 결의는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 한 다.
2. ②위원회는 위원의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 위 원이 음성을 송・수신하는 원격 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것 을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 위원은 위원회에 직접 출석한 것으로 본 다.
3. ③위원은 대리인에 의하여 그 의결권을 행사할 수 없다.

제9조 (권한)

1. ①위원회는 주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 추천하며 이사회가 위임 한 사항을 처리한다.
2. ②위원회는 사외이사 후보추천이 필요할 경우 회사에 요청하여 사외이사 후보 목록을 제공받아야 한다. 이 경우 위원회는 위원회가 직접 검토한 사외이사 후보를 위원회 의결을 거쳐 위 목록에 추가할 수 있다.
3. ③위원회는 사외이사 후보 추천 과정에서 회사에 자료제출 및 의견제시를 요청 할 수 있고, 회사는 이에 응하여야 한다.
4. ④위원회는 결의된 사항을 위원회에 속하지 않는 모든 이사에게 통지하여야 한 다.

제10조 (관계인의 출석)

위원장이 필요하다고 인정할 경우에는 관계 임직원 또는 외부인사를 출석시켜 의 견을 청취할 수 있으며, 위원회의 결의로써 회사의 비용으로 외부 전문가 등에게 자문을 구할 수 있다

제11조 (의사록)

1. ①위원회의 의사에 관하여 의사록을 작성하여야 한다.
2. ②의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 위원과 반대이유를 기 재하고 출석한 위원이 기명날인 또는 서명한다.

제12조 (간사 및 보좌조직)

1. ①위원회는 이사회사무국장을 간사로 둔다.
2. ②위원회의 업무를 보좌하기 위하여 인력팀을 전담지원조직으로 한다.

제13조 (규정의 개정)

1. ①이 규정의 제정 및 개폐는 이사회의 결의에 의한다.
2. ②이 규정에서 정하지 아니한 사항은 회사의 정관, 이사회 규정 및 관련 법령이 정한 바에 따른다.

부 칙

본 규정은 2021년 5월 4일부터 시행한다.

제 1 조 (목적)

이 규정은 ESG(Environmental, Social and Governance) 위원회(이하 “위원회”)의 효율적인 구성 및 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제 2 조 (적용범위)

위원회에 관한 사항은 법령, 정관 또는 이사회 규정에 정하여진 것 이 외의 사항은 이 규정이 정하는 바에 의한다.

제 3 조 (기능)

1. ①위원회는 회사 지배구조의 투명성과 건전성을 높이고 회사의 경영 활 동이 환경과 사회에 미치는 영향을 분석, 검토하여 회사가 장기적으 로 지속가능한 성장을 이룰 수 있도록 한다.
2. ②위원회는 회사의 ESG 활동과 운영에 관한 다양한 주제와 쟁점을 발 굴하고 파악하여 경영전략 및 사업 방향에 반영될 수 있도록 토론, 검토, 평가한다.

제 4 조 (구성)

위원회는 사외이사를 포함한 3인 이상의 이사로 구성한다.

제 5 조 (위원장)

1. ①위원장은 이사회의 결의로 선임하며, 위원장의 임기는 이사 재임기간 으로 한다.
2. ②위원장이 그 직무를 수행할 수 없는 사정이 있을 때에는 위원회에서 정한 위원이 그 직무를 대행한다.

제 6 조 (소집권자)

1. ①위원회는 위원장이 소집한다.
2. ②각 위원은 위원장에게 의안과 사유를 밝혀 위원회의 소집을 요구할수 있다. 소집권자가 정당한 이유 없이 위원회 소집을 거절하는 경우 에는 위원회 소집을 요구한 위원이 위원회를 소집할 수 있다.

제 7 조 (소집절차))

1. ①위원회를 소집함에는 회일을 정하고 소집일시, 장소 및 안건을 회일 2일 전에 각 위원에게 서신, 전자우편, SMS 또는 구두 등으로 통지를 발송하여야 한다.
2. ②위원회는 위원 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 소집절차를 생략할 수 있다.

제 8 조 (결의방법)

1. ①위원회의 결의는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성 으로 한다.
2. ②이위원회는 위원의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 위원이 음성을 동시에 송·수신하는 원격통신수단에 의하여 결의 에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 위원은 위원회에 직접 출석한 것으로 본다.
3. ①위원은 대리인에 의하여 그 의결권을 행사할 수 없다.

제 9 조 (권한)

1. ①위원회는 회사의 장기적 지속가능성을 기준으로 다음 각 호의 사항을 검토, 평가한다.
   • (1) 주요 ESG 활동의 계획과 실적
   • (2) 주요 CSR 활동의 계획과 실적
   • (3) ESG에 영향을 미치는 중요 투자 건에 대한 심의
   • (4) 지배구조, 공정거래, SHE 등과 관련한 중요 사항에 대한 심의
   • (5) SV 창출 전략 및 주요 사회공헌 활동의 계획과 성과
   • (6) 이사회규정에서 정한 주요 기부 활동에 대한 심의
2. ②위원회는 경영계획, 경영전략, 그외 회사의 경영활동과 관련하여 위원 회가 중요하다고 판단하는 사안에 대해 사전 심의를 할 수 있고, 심 의 결과를 이사회에 건의 또는 보고할 수 있다.
3. ③위원회는 결의된 사항을 위원회에 속하지 않는 모든 이사에게 통지하여야 한다.

제 10 조 (관계인의 출석)

위원장이 필요하다고 인정할 경우에는 관계 임직원 또는 외부인사를 출 석시켜 의견을 청취할 수 있으며, 위원회의 결의로써 회사의 비용으로 외부 전문가 등에게 자문을 구할 수 있다.

제 11 조 (의사록)

1. ①위원회의 의사에 관하여 의사록을 작성하여야 한다.
2. ②의사록에는 의사의 안건, 경과요령과 그 결과, 반대하는 위원과 반대 이유를 기재하고, 위원장과 출석한 위원이 기명날인 또는 서명한다.

제 12 조 (간사 및 보좌조직)

1. ①위원회는 이사회사무국장을 간사로 둔다.
2. ②위원회의 업무를 보좌하기 위하여 SV추진팀을 전담지원조직으로 한다.

제 13 조 (규정의 개정)

1. ①이 규정의 제정 및 개폐는 이사회의 결의에 의한다.
2. ②이 규정에서 정하지 아니한 사항은 회사의 정관, 이사회 규정 및 관련 법령이 정한 바에 따른다.

부 칙

이 규정은 2021년 5월 4일부터 시행한다.