기업지배구조헌장 도입 |
○ |
2021년 10월 제정 |
임직원 윤리규범 제정 |
○ |
2020년 2월 제정 |
대표이사와 이사회 의장의 분리 |
○ |
사외이사 이사회 의장 선임 (2021년 3월~) |
이사회 구성(사외이사 과반수) |
○ |
이사회 총 5인 중 사외이사 3인, 사내이사 1인, 기타비상무이사 1인(사외이사 비율 60%) |
정기적인 이사회 개최 |
○ |
월 1회 개최함을 원칙으로 운영 중(이사회 규정) |
이사회 개최 시 이사에 대한 사전 정보 제공 |
○ |
개최 7일 전까지 의안 송부(이사회 규정) |
이사회 및 각종 위원회 역할과 운영 절차에 관한 규정 도입 |
○ |
이사회 규정 및 각 위원회 규정 도입(홈페이지 공시) |
이사후보를 공정하게 추천하기 위한 위원회 운영 |
○ |
사외이사 후보추천위원회 운영(사외이사 2인, 사내이사 1인) |
이사회 내부에 전문위원회 설치 |
○ |
사외이사 후보추천위원회, 감사위원회, ESG위원회 설치 및 운영 |
이사회 활동내역, 출석률, 주요 안건에 대한 찬반여부 공시 |
○ |
사업보고서, 기업지배구조보고서 공시 |
회사 비용으로 이사를 위한 손해배상책임보험 가입 |
○ |
임원배상책임보험 가입 |
사외이사만이 참여하는 회의 운영 |
○ |
이사회 개최 전 사외이사 회의 운영 |
이사회 활동 내용평가 |
✕ |
검토 중 |
감사위원회 구성(전원 사외이사) |
○ |
총 3인의 사외이사로 구성(회계/재무 전문가 포함) |
감사위원회 분기 1회 이상 개최 |
○ |
분기 1회 이상 개최함을 원칙으로 운영(감사위원회 규정) |
외부감사인의 독립성 유지 |
○ |
감사위원회의 외부감사인 선정 검토 및 승인(감사위원회 규정) |
사업보고서 등에 대한 정확성 인증 |
○ |
대표이사 및 담당 임원 인증 |
모범규준과의 차이를 설명 |
○ |
홈페이지 공시 |